O cão de guarda dos EUA prepara a sonda BitMEX sobre alegado comércio ilegal de criptomoedas

Troca de criptomoedas A BitMEX está sendo investigada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA. 

De acordo com a Bloomberg , que cita pessoas familiarizadas com o assunto, a CFTC está investigando se a BitMEX quebrou as regras ao permitir que os clientes americanos negociassem na plataforma, que não está registrada na agência.

A investigação está em andamento e vale a pena notar que as investigações do regulador nem sempre levam a alegações de má conduta. O CFTC se recusou a comentar, diz Bloomberg.

A decisão veio depois que o CEO da BitMEX, Arthur Hayes, disse em uma entrevista em janeiro que a troca de criptomoeda removeu qualquer pessoa que desconsiderasse as regras da empresa que proíbem residentes e cidadãos dos EUA.

No entanto, não é totalmente ridículo pensar que alguns clientes puderam mascarar sua localização real usando VPNs  para atribuir a seus dispositivos um endereço de protocolo de Internet de um país permitido pela BitMEX, acrescentou Hayes.

A BitMEX, que é famosa por oferecer uma alavancagem de até 100 vezes com o investimento em Bitcoin , está registrada nas Seychelles, mas seu escritório principal está localizado em Hong Kong. A bolsa também tem outro escritório em São Francisco.

A investigação surge no momento em que os governos e reguladores tentam se estreitar no próximo Libra, do Facebook , e em uma indústria notória por fraudes e operações fraudulentas.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*